Michael Patryn, co-fondateur de la bourse Quadriga Coin Exchange (QuadrigaCX), est au centre d’un développement significatif en Colombie-Britannique, où les autorités cherchent à utiliser un ordre de richesse inexpliquée (UWO). En effet, UWO contraint individus divulguer source actifs. Mike Farnworth, ministre Sécurité publique et procureur général Canada, dépose UWO, montrant engagement gouvernement contre criminels, crime organisé.
L’UWO est une ordonnance judiciaire récemment introduite qui oblige les individus à divulguer la source de leurs actifs. Le ministre de la Sécurité publique et procureur général du Canada, Mike Farnworth, a déclaré que le dépôt de l’UWO démontre l’engagement du gouvernement à prendre des mesures décisives contre les criminels et le crime organisé.
Poursuite du gouvernement contre QuadrigaCX
La bourse Quadriga Coin Exchange, fondée au Canada par Gerald Cotten et Michael Patryn et au centre de l’UWO de la Colombie-Britannique, a acquis une notoriété internationale pour ses activités criminelles ayant entraîné des pertes financières importantes pour de nombreuses personnes.
Farnworth souligne le lien de QuadrigaCX avec un documentaire de fraude cryptographique de haut niveau sur Netflix comme illustrant la nature de tels crimes. Le gouvernement souligne que des mesures d’application « robustes » qui sapent les motifs de profit des organisations criminelles sont essentielles pour lutter efficacement contre ces crimes.
De plus, le procureur général note que l’affaire a suscité davantage d’attention lorsqu’elle a été présentée dans un épisode de Law and Order Toronto intitulé « La clé du château : Intentions criminelles » en février 2024.
Selon la déclaration de Farnworth, si la motion est fructueuse, l’ordonnance entraînerait la confiscation de divers actifs, dont 250 200 $ en espèces, 45 lingots d’or, quatre montres de luxe et des bijoux précieux. La déclaration du procureur général concluait :
Nous continuerons à recueillir les actifs issus d’activités illégales et à investir les produits du crime dans des programmes de services aux victimes et d’initiatives de prévention du crime, comme les subventions anti-haine aux communautés annoncées le 15 février 2024.
Allégations de profit personnel avec les actifs des clients
Alors qu’un rapport de 2020 de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario n’a pas entraîné de poursuites, il a conclu que seuls Gerald Cotten avait commis des activités frauduleuses. Le rapport indiquait que Patryn avait cessé de s’associer à QuadrigaCX en 2016, et que la plupart des fonds des clients avaient été déposés après son départ.
Cependant, dans la affaire de confiscation civile déposée devant la cour de la Colombie-Britannique l’année dernière, la province a allégué qu’une enquête révélait que Patryn et Cotten avaient détourné des actifs de clients à des fins personnelles et lucratives. La réclamation de la province mentionne l’implication de Patryn dans l’achat et la conservation d’une boîte de sûreté et de son contenu.
Lovie Horner, la conjointe de fait de Patryn, a été identifiée comme l’une des personnes ayant déposé de l’argent sur le compte bancaire entre 2014 et 2020, selon l’affaire de confiscation.
En 2005, Michael Patryn, alors connu sous le nom d’Omar Dhanani, a été reconnu coupable aux États-Unis pour sa participation à une conspiration visant au transfert de documents d’identification liés à un service de blanchiment d’argent en ligne.
Pendant ce temps, en décembre 2018, Gerald Cotten, co-fondateur de QuadrigaCX, est parti en voyage en Inde avec sa nouvelle épouse, Jennifer Robertson. Au cours du voyage, Cotten, atteint de la maladie de Crohn, est tombé gravement malade.
Malgré une attention médicale, sa santé s’est détériorée, conduisant à son décès peu de temps après son hospitalisation. Environ un mois plus tard, QuadrigaCX a officiellement annoncé le décès de Cotten dans une déclaration attribuée à Jennifer Robertson.
En conclusion, l’affaire QuadrigaCX met en lumière les risques inhérents aux investissements dans les cryptomonnaies et souligne le besoin urgent de réglementation et de surveillance renforcées. Les allégations de détournement de fonds soulèvent des préoccupations quant à la transparence et à la sécurité des plateformes d’échange de cryptomonnaies. Il est impératif que les autorités prennent des mesures pour protéger les investisseurs et renforcer la confiance dans cet écosystème en évolution rapide.
