Binance, une des plus grandes bourses de cryptomonnaies du monde, est prise dans une situation complexe au Nigéria. Sans aucune résolution en vue, la bourse a finalement publié une déclaration officielle concernant son exécutif détenu, Tigran Gambaryan, qui fait face à des accusations de blanchiment d’argent après cinq semaines de détention.
Alors que le gouvernement nigérian introduit des accuastions supplémentaires contre Binance, la bourse tente de dialoguer avec les régulateurs locaux.
Binance Défend Son Exécutif Détenu
Selon la déclaration officielle de Binance, Tigran Gambaryan, l’exécutif détenu, est présenté comme un ancien professionnel des forces de l’ordre qui ne fait pas partie de la direction de la bourse. Bien qu’il ait quitté le service officiel du gouvernement américain, Gambaryan a continué à œuvrer en tant que défenseur mondial de la bonne gouvernance et des pratiques financières régulatrices transparentes, affirme la déclaration.
Binance affirme que Gambaryan n’a aucun pouvoir décisionnaire au sein de l’entreprise et demande respectueusement qu’il ne soit pas tenu responsable. En même temps, des discussions entre Binance et les responsables du gouvernement nigérian sont en cours. La bourse mentionne également :
Tigran est tellement connu en tant qu’enquêteur mondial de premier plan sur les cybercrimes qu’un livre, Tracer’s in the Dark, a été écrit sur ses efforts pour abattre certains des cybercriminels les plus notoires de l’histoire.
La plateforme révèle que Gambaryan a été embauché en 2021 pour aider la bourse à résoudre des problèmes de conformité passés. En tant que chef de l’équipe de Conformité aux Crimes Financiers (FCC) de Binance, la bourse souligne qu’il a joué un « rôle crucial » dans l’élaboration de politiques et de capacités de conformité visant à établir « de nouvelles normes industrielles ».
La société souligne également le parcours de Gambaryan, affirmant que son équipe de FCC a aidé les forces de l’ordre mondiales à geler et à saisir plus de 2,2 milliards de dollars d’actifs. Notamment, ils auraient collaboré avec des agences américaines telles que le FBI, le DOJ, la DEA et d’autres, récupérant plus de 285 millions de dollars.
Avant de rejoindre Binance, Gambaryan aurait servi en tant qu’agent fédéral américain, dirigeant des enquêtes de haut niveau impliquant la sécurité nationale, le financement du terrorisme, le vol d’identité, la pornographie infantile, l’évasion fiscale et les violations de la loi sur le secret bancaire.
Le Nigéria Intensifie La Pression Légale
Malgré les efforts de Binance pour dialoguer avec les régulateurs nigérians, la situation s’est compliquée. Le Wall Street Journal a rapporté que le Nigéria a introduit des accusations supplémentaires contre Binance, exacerbant davantage les défis juridiques auxquels est confrontée la bourse.
Pendant ce temps, Anjarwalla, un autre cadre impliqué dans l’affaire, a réussi à s’échapper du pays en utilisant un faux passeport en mars, comme précédemment rapporté par Bitcoinist.
Les efforts de la bourse pour établir un dialogue avec les régulateurs nigérians ont été accueillis par des accusations supplémentaires. En même temps, l’évasion rapportée d’un autre cadre co-accusé ajoute une autre couche de complexité à la situation. Alors que la bataille judiciaire se déroule, l’avenir de cette plateforme au Nigéria demeure incertain.
Le Binance Coin (BNB), la cryptomonnaie native de la bourse, a maintenu un schéma de trading latéral au-dessus du niveau de 556 $ au cours des dernières 24 heures. Cela fait suite à une augmentation de prix de 32 % observée au cours du dernier mois.
Dans un contexte complexe, la situation actuelle de Binance au Nigéria reste incertaine, avec le gouvernement local intensifiant la pression légale. Malgré les efforts de dialogue avec les autorités, les récentes accusations supplémentaires compliquent davantage la situation. L’évasion rapportée d’un cadre co-accusé ajoute également à la complexité du scénario. Toutefois, le prix du Binance Coin (BNB) maintient une tendance haussière, suggérant une certaine confiance des investisseurs dans la capacité de la bourse à surmonter ces défis potentiels à long terme.
