Déroulement de l’Opération « Token Mirrors »
Le Bureau Fédéral d’Investigation (FBI) a effectué une opération d’infiltration sophistiquée, utilisant une fausse cryptomonnaie, « NexFundAI », pour attraper des individus impliqués dans la manipulation du marché et la fraude, saisissant plus de 25 millions de dollars en actifs. L’effort clandestin, surnommé « Opération Token Mirrors », a abouti à la mise en accusation de 18 individus et entités impliqués dans des activités frauduleuses au sein du secteur des actifs numériques.
L’enquête du FBI s’est étalée sur plusieurs mois, au cours desquels l’agence a noué des relations avec quatre principaux market makers, tous soupçonnés d’implication dans des systèmes de « pump-and-dump ». Ces systèmes, dans lesquels les prix des actifs sont artificiellement gonflés avant d’être vendus à des investisseurs non informés, constituent un problème majeur dans le domaine des cryptomonnaies.
NexFundAI a été créé sur la blockchain ethereum en tant que leurre. Le FBI l’a conçu comme un titre pour attirer les fraudeurs à révéler leurs opérations. Le token a gagné en popularité, et le bureau a pu identifier et poursuivre plusieurs suspects pour manipulation de marché, ce qui a conduit à la saisie de plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies. De plus, le FBI a fermé plusieurs bots de trading manipulant les prix d’environ 60 cryptomonnaies.
Entreprises et Individus Clés Impliqués
Les autorités ont chargé des dirigeants de quatre entreprises de cryptomonnaie — Gotbit, CLS Global, MyTrade et ZM Quant — ainsi que quatre entreprises de market making. Ces entités ont été accusées de se livrer à des activités frauduleuses telles que le wash trading et l’augmentation artificielle des prix des tokens en échange de pots-de-vin. L’enquête du FBI a abouti à l’arrestation de trois autres suspects au Texas, au Royaume-Uni et au Portugal. Quatre individus ont déjà plaidé coupable, et un autre a accepté de plaider coupable.
Dans une déclaration officielle, le Procureur Général par intérim Joshua Levy a souligné la gravité des accusations, déclarant,
« Si vous faites de fausses déclarations pour tromper des investisseurs, c’est de la fraude. Point final. Notre bureau poursuivra agressivement la fraude, y compris dans l’industrie des cryptomonnaies. »
Réaction de la Communauté Crypto
L’approche sans précédent du FBI pour lutter contre la fraude dans le secteur des cryptomonnaies a déclenché des discussions à travers l’industrie. Bien que certains aient plaisanté sur le fait que l’agence ait « dérouté » des investisseurs non informés, beaucoup ont applaudi la méthode du FBI comme un signe de sa sophistication technologique croissante pour combattre les crimes crypto.
Suite à l’opération d’infiltration, le FBI a pris des mesures pour contacter les victimes de NexFundAI et des tokens frauduleux associés en lançant un formulaire dédié pour les individus qui pourraient avoir perdu des fonds. Les victimes qui se manifestent peuvent être éligibles à diverses formes d’assistance, y compris la restitution et la protection juridique en vertu des lois fédérales et étatiques.
Avertissement : Cet article est fourni à titre d’information uniquement. Il n’est pas offert ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d’investissement, financier ou autre.
