La plateforme de finance décentralisée (DeFi) 1inch a contrôlé des millions de portefeuilles pour détecter les risques de blanchiment d’argent depuis 2022.
Les efforts de sécurité proactifs de 1 inch ont permis de découvrir des centaines d’adresses à haut risque.
1inch contrôle des millions de portefeuilles
L’effort de la plateforme DeFi a considérablement renforcé la sécurité et la fiabilité, avec le contrôle des portefeuilles TRM aidant 1inch à trouver des centaines d’adresses à haut risque et à identifier des risques typiques tels que la pédophilie, la fraude et les fonds compromis ou volés. Le processus de contrôle bloque également de manière proactive les adresses à haut risque pour accéder à la plateforme ou aux produits, garantissant une sécurité renforcée. 1inch est l’une des entités les plus importantes dans l’espace DeFi, avec plus de 11 millions de clients et 400 milliards de dollars d’activité commerciale.
Le journaliste de blockchain et de cryptomonnaies Wu Blockchain a posté sur X à propos de l’activité de contrôle de portefeuille de 1inch.
Le protocole DeFi 1inch a contrôlé des millions de portefeuilles pour détecter les risques de blanchiment d’argent depuis 2022, identifiant des centaines d’adresses à haut risque. Le contrôle des portefeuilles TRM a renforcé la compréhension de 1inch des types de risques. Ceux liés aux vendeurs de matériel pédophile, aux escroqueries et aux fonds piratés et volés étaient les plus courants parmi les adresses que 1inch a finalement décidé d’interdire d’accéder à ses produits.
Conformité proactive
La législation a connu un changement considérable, avec les autorités ciblant les échanges, les gardiens, les courtiers et les écosystèmes crypto centralisés. Il existe également d’autres défis, tels que les transactions blockchain directes entre utilisateurs dans un environnement décentralisé. Les régulateurs, législateurs et partenaires commerciaux doivent trouver un moyen de permettre aux utilisateurs légitimes de mener des transactions de manière sécurisée et anonyme tout en réduisant simultanément les risques liés aux acteurs de menaces et aux utilisateurs illicites qui pourraient exploiter des logiciels désintermédiés.
1inch fait partie d’une liste croissante de protocoles DeFi qui adoptent des mesures de conformité et s’associent à des fournisseurs de renseignements sur la blockchain tels que TRM pour garantir la conformité aux sanctions et limiter la capacité des acteurs de menaces qui utilisent la DeFi et les protocoles DeFi à des fins illicites. La plupart des utilisateurs interagissent avec les protocoles DeFi de manière anonyme. C’est pourquoi 1inch a priorisé l’identification des risques AML et sanctions, limitant ainsi son exposition aux acteurs de menaces et aux fonds illicites.
C’est pourquoi 1inch a intégré TRM Wallet Screening, un outil de détection des risques AML et de sanctions embarqué de TRM Labs, dans l’application 1inch et le portefeuille 1inch pour contrôler régulièrement les portefeuilles des utilisateurs. La liste créée par l’intégration est utilisée pour vérifier les utilisateurs finaux qui interagissent avec l’API 1inch à la liste des acteurs à haut risque précédemment documentés par l’application et le portefeuille 1inch.
Comment TRM fonctionne
TRM est conçu pour détecter et restreindre les adresses de cryptomonnaie à haut risque. Depuis que 1inch a commencé à utiliser l’API de TRM pour vérifier les portefeuilles de produits, des centaines d’adresses à haut risque ont été détectées et limitées. L’augmentation des inspections mensuelles des API de portefeuille montre l’engagement de TRM envers l’amélioration de la gestion des risques.
Grâce au contrôle des portefeuilles TRM, 1inch peut mieux comprendre les risques financiers et des utilisateurs de ses produits. L’intégration de 1inch avec TRM permet à la plateforme DeFi de protéger l’écosystème DeFi des devises illicites et d’interdire à son entreprise de les traiter.
Sur la base des facteurs de risque détectés par l’API de TRM, 1inch peut restreindre les utilisateurs de se connecter à l’application 1inch, au portefeuille 1inch ou à l’API 1inch, ou d’effectuer des transactions en utilisant ces services.
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