Les découvertes choquantes d’un ancien employé de Crystal Blockchain ont mis en lumière les transactions clandestines présumées de l’entreprise avec des clients russes, malgré ses revendications de promouvoir la transparence et de respecter les réglementations AML. Cela contredit non seulement les sanctions internationales contre la Russie en pleine guerre dévastatrice en Ukraine, mais jette également une ombre sur l’engagement de l’ensemble de l’industrie de la cryptographie envers des pratiques éthiques.
La présence de Crystal Blockchain à l’approche de la guerre
Avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, les services de données de Crystal Blockchain étaient en plein essor, avec des solutions uniques capturant une part de marché significative en Europe de l’Est – Ukraine, Lituanie, Estonie, etc. Leur technologie permettait aux entreprises de détecter les activités illicites et de rester en conformité avec les réglementations financières. Ils étaient sur le point de devenir l’alternative européenne au géant américain, Chainalysis.
Juste à cette époque, un événement qui a secoué le monde, l’Ukraine a été plongée dans le chaos alors que la Russie lançait une invasion dévastatrice, altérant le paysage géopolitique et brisant la paix fragile qui existait autrefois. À mesure que le conflit s’intensifiait, les actions de Crystal Blockchain devenaient de plus en plus mystérieuses et controversées, suscitant des préoccupations quant à leurs allégeances et motivations véritables en pleine crise.
Les images contrastées de la façade publique et des motivations cachées de Crystal Blockchain
Malgré l’annonce publique de la fin de ses relations commerciales avec ses clients russes après les événements de février 2022, marquant le début de l’invasion dévastatrice de l’Ukraine par la Russie, Crystal Blockchain et ses sociétés partenaires, AMLbot, Getblock, et Alfabit, auraient continué à servir le marché russe. Cette apparente contradiction entre la position publique de l’entreprise et ses pratiques réelles a soulevé de sérieuses préoccupations quant à son engagement en matière de transparence et de conduite éthique.
Parmi les figures centrales de ce drame en cours se trouve l’une des dirigeantes de Crystal Blockchain, Marina Khaustova, dont les actions, associées aux liens de l’entreprise avec le Groupe Bitfury, fondé par Valery Vavilov, dressent un tableau accablant de trahison et de complicité face à l’une des plus grandes crises humanitaires de notre temps.
Indices que Crystal Blockchain a continué à travailler avec la Russie
Une quantité significative de preuves pointe vers la collaboration continue présumée de Crystal avec des entités russes. Dans une divulgation qui pourrait le mettre en danger, le lanceur d’alerte a exposé l’implication présumée de Crystal Blockchain avec la sombre bourse Garantex. Cette bourse, nichée au cœur de la finance moscovite, aurait facilité des transactions mondiales de 1 milliard de dollars par mois en argent sale, permettant aux Russes de contourner les sanctions internationales et de profiter d’activités illicites.
Crystal Blockchain n’avait aucun droit moral ou légal de servir des clients russes en les aidant à contourner les sanctions. Cette complicité s’étendait au-delà des grandes bourses, avec les partenaires de distribution de l’entreprise, dont beaucoup sont basés en Russie, fournissant des services principalement utilisés en Russie. Malgré les efforts valeureux de certaines entreprises ukrainiennes pour soutenir les forces armées de leur pays, les actions de Crystal équivalaient à aider et encourager l’État agresseur.
Le lanceur d’alerte a également révélé que Alfabit et AMLbot n’étaient pas de simples partenaires de distribution de Crystal Blockchain, mais des complices présumés dans la danse illicite de Crystal avec l’évasion des sanctions. Ces intermédiaires ombrageux ont fourni un écran de fumée commode pour que Crystal puisse servir une grande partie des bourses crypto russes sur Bestchange sans déclencher d’alarme. L’enregistrement d’AMLbot à Hong Kong n’a fait qu’accroître l’intrigue, suggérant un effort délibéré pour se protéger des contrôles.
Le lanceur d’alerte a en outre exposé toute une galerie de bourses qui auraient bénéficié du partenariat illicite de Crystal avec AMLbot, dont Quickchange, Rapira, IME Karma, Kupi bit, Laslobit, Master change, Perfect change, Swap Coin, Tyt Cash, et X – obmen. En utilisant AMLbot et les données de Crystal, ces bourses étaient complices de la trahison morale et légale de Crystal.
Un appel à la justice
Conscient des conséquences potentielles de la violation de son accord de non-divulgation et risquant son emploi, le lanceur d’alerte a décidé de faire cette révélation courageuse en temps de guerre, de sanctions et de tensions politiques. Poussé par un sens du devoir moral, il a appelé à une enquête et à des actions appropriées contre Crystal et ses partenaires, quel que soit le coût personnel qu’il devait supporter. Sa décision courageuse souligne l’importance de dire la vérité au pouvoir, même face à des risques importants.
Prôner plus d’honnêteté et d’intégrité pour restaurer la confiance dans l’industrie de la cryptographie
L’hypocrisie apparente de Crystal Blockchain dans ses relations avec les clients russes, malgré ses revendications publiques de rupture des liens avec le pays, souligne la nécessité urgente de transparence et de responsabilité dans l’industrie de la cryptographie. La décision courageuse du lanceur d’alerte d’exposer cette contradiction doit servir de signal d’alarme pour ceux au sein de l’industrie qui valorisent l’honnêteté et l’intégrité au-dessus du profit.
Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n’est pas offert ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d’investissement, financier ou autre.
