David Pan, le fondateur de la bourse de cryptomonnaie taïwanaise ACE, ainsi que six autres suspects, ont été inculpés par des procureurs pour fraude et blanchiment d’argent. Selon le communiqué officiel, un tribunal a ordonné la confiscation des actifs de Pan.
Enquête sur la fraude crypto se termine par des inculpations et la saisie d’actifs
En janvier 2024, des informations ont fait état de l’une des plus grandes bourses de cryptomonnaies de Taïwan étant sous enquête policière pour fraude présumée. L’enquête a révélé un schéma « bien organisé » par les fondateurs de la bourse ACE, David Pan et Lin Nam, pour « tromper » les victimes en les incitant à investir dans des monnaies virtuelles sans valeur.
La police a perquisitionné plus de 15 endroits, y compris le siège de l’ACE, et a arrêté 14 personnes, dont Pan et Lin, dans le cadre de l’enquête. De plus, plus de NT$200 millions, valant 6,4 millions de dollars, ont été saisis lors des perquisitions.
L’enquête sur le soupçon de blanchiment d’argent et de fraude de l’ACE et de sa société bénéficiaire, Fu Hai Digital Innovation Company, a continué. En conséquence, les procureurs du bureau du Procureur du district de Taichung ont inculpé Pan et six autres suspects d’accusations pénales cette semaine.
Les accusés sont accusés de violation de l’Ordonnance sur la prévention du crime organisé, de fraude aggravée et de blanchiment d’argent. Le communiqué de presse indique que 162 victimes ont été touchées et que l’argent perdu dans la fraude s’élève à plus de NT$340 millions, soit environ 10,7 millions de dollars.
Les procureurs ont demandé au tribunal taïwanais de prendre en considération que les « circonstances du crime sont significatives, et la malveillance est grave. » En conséquence, un juge a approuvé la saisie des biens des sept individus accusés.
Environ NT$3,48 millions en cryptomonnaies ont été saisis, ainsi que NT$27,5 millions en biens immobiliers, NT$140 000 en dépôts et NT$485 000 en espèces. Le montant total saisi dépasse les NT$31,6 millions.
Toile de mensonges et réponse de l’ACE
Les procureurs ont constaté que les accusés se livraient à « des transactions hors ligne et de gré à gré de cryptomonnaies via l’application ‘Alfred Wallet' ».
Selon le communiqué de presse, Fu Hai a créé le portefeuille Alfred et a proposé la A+Card, qui était utilisée pour la fraude. Les cartes de stockage de valeurs virtuelles étaient vendues en coopération avec de faux groupes d’investissement en ligne qui les promouvaient.
Avec l’aide de groupes sur les réseaux sociaux, les fraudeurs ont promu et vanté l’investissement dans les cryptomonnaies, car celles-ci « pourraient générer des rendements considérables. » De plus, ils ont promu l’achat de jetons TIDE auprès de revendeurs spécifiques.
Selon l’enquête, les accusés ont exploité la croyance répandue selon laquelle les magasins physiques sont plus dignes de confiance. Par conséquent, ils ont incité les victimes à acheter leurs jetons dans des magasins locaux autorisés à utiliser le portefeuille Alfred de Fu Hai.
Le personnel du magasin aidait les victimes à utiliser la A+Card pour stocker leurs jetons dans le portefeuille Alfred. Cependant, les accusés utilisaient le « mode opératoire » de l’application pour gérer les portefeuilles. En utilisant cette méthode, les « flux de transfert de devises ne pouvaient pas être consultés publiquement dans le registre de la blockchain. »
Par la suite, le système était utilisé pour manipuler les adresses des portefeuilles des utilisateurs et contrôler les fonds depuis l’arrière-plan. Lorsque les victimes tentaient de retirer leurs fonds, les membres du groupe frauduleux trouvaient des excuses comme des « erreurs de commande » et des « problèmes de compte » ou refusaient de donner des explications.
Suite à l’inculpation, l’ACE a publié une déclaration se dissociant de son fondateur. La bourse de cryptomonnaies a précisé que le portefeuille Alfred n’était pas un produit de l’ACE, car il « a été développé par un tiers commissionné par l’ancien directeur Pan. »
Enfin, l’échange a rassuré les utilisateurs en affirmant que ses conditions de trading et d’exploitation étaient normales, garantissant la sécurité des actifs de ses utilisateurs.
Performance du prix du bitcoin dans le graphique sur 1 jour. Source : BTCUSDT sur Tradingview
