La nouvelle Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent de l’Union européenne (AMLA) aura son siège à Francfort, en Allemagne.
Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen se sont mis d’accord pour établir le siège de la nouvelle AMLA européenne à Francfort, en Allemagne. L’AMLA supervisera le secteur des cryptos pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Aujourd’hui, l’UE et ses États membres ont décidé d’établir l’autorité de lutte contre le blanchiment d’argent de l’UE à Francfort. Il s’agit d’une étape importante, et nous sommes prêts à travailler en étroite collaboration avec l’AMLA pour renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à travers l’Europe.
— Banque centrale européenne (@ecb) 22 février 2024
AMLA débutera ses opérations mi-2025
Les membres du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen ont convenu d’établir le siège de la nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à Francfort, en Allemagne.
L’Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLA) supervisera l’industrie des cryptos et jouera un rôle clé dans la lutte contre les activités financières illicites, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans l’UE. Selon un communiqué du Parlement européen, le règlement de l’AMLA, une fois adopté, entrera en vigueur à partir de juillet 2025 et devrait compter environ 400 membres du personnel, rapporte Reuters.
Les co-rapporteurs Emil Radev et Eva Maria Poptcheva déclarent :
« L’AMLA va changer la donne en matière de lutte contre l’argent sale dans l’UE. Elle supervisera les entités financières les plus risquées, surveillera le secteur non financier, et jouera un rôle crucial pour empêcher les évadeurs de contourner les sanctions financières ciblées.
Maintenant que le Parlement a un droit de regard égal dans le choix du siège de l’agence, nous avons rendu le processus plus transparent avec des auditions publiques communes, et introduit des critères de sélection spécifiques pour garantir que l’emplacement permette à l’Autorité d’exécuter pleinement ses tâches et pouvoirs. Félicitations au vainqueur, Francfort. »
Huit autres pays ont postulé pour accueillir l’AMLA, dont la Belgique, l’Irlande, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie et l’Autriche.
Réforme du cadre de l’UE pour la lutte contre le blanchiment d’argent
Selon un communiqué de la Commission européenne, le règlement de l’AMLA fait partie d’un ensemble législatif en trois volets visant à réformer le cadre de l’Union européenne pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, créant ainsi un livre de règles unique pour tous les membres de l’UE. Le 18 février, le Parlement et le Conseil ont convenu de l’ensemble des règles. Les règles doivent maintenant être formellement adoptées avant de pouvoir entrer en vigueur, et le Parlement votera sur son approbation finale lors de la session plénière des 22-25 avril.
L’emplacement de l’AMLA a été établi après que l’UE a révisé ses « règles de transfert de fonds » pour permettre le traçage des cryptos. Le règlement sur le transfert de fonds a été introduit pour réduire l’anonymat des transferts de cryptomonnaies comme le bitcoin. Le règlement exige que les opérateurs de cryptos vérifient, enregistrent et communiquent des informations sur l’expéditeur et le destinataire des cryptomonnaies pour lutter contre le blanchiment d’argent.
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