Selon un article de Fortune Magazine rapport, Digital Currency Group (DCG) a soumis une motion à la Cour suprême de New York pour rejeter une plainte déposée contre l’entreprise par la procureure générale de New York, Letitia James.
La plainte, déposée en 2023, allègue que DCG et sa filiale de prêt Genesis et la société de crypto Gemini ont fraudé plus de 230 000 investisseurs de plus de 1 milliard de dollars. Barry Silbert, PDG de DCG, est également nommé comme défendeur dans la plainte.
‘Maigre Toile d’Innuendo’
La plainte accuse DCG d’avoir tenté de dissimuler des pertes dépassant 1,1 milliard de dollars auprès des investisseurs et de Gemini lors de l’effondrement du marché de la crypto en 2022. Cependant, les avocats de DCG soutiennent que les allégations faites par le bureau du procureur général sont « sans fondement » et manquent de substance.
Notamment, les avocats de Digital Currency Group décrivent en outre les allégations comme une « maigre toile d’innuendo sans fondement » et accusent le bureau de rechercher un « bouc émissaire digne de gros titres ».
L’équipe juridique de DCG affirme que l’entreprise a agi de bonne foi et sous la direction de comptables en chef et de banquiers d’investissement de premier plan, y compris en émettant une note promissory controversée de 1,1 milliard de dollars à Genesis. Ils soutiennent que le soutien de DCG à sa filiale ne devrait pas être interprété comme une participation à la fraude.
Fondée en 2015, Digital Currency Group a gagné en influence dans l’industrie de la crypto par le biais de son portefeuille d’investissement et de ses filiales, notamment Genesis, Foundry (une entreprise minière) et CoinDesk (une publication crypto). En collaboration avec Gemini, Genesis a prêté des actifs à des entreprises de trading telles que Three Arrows Capital et Alameda Research.
Le programme Gagner de Gemini, lancé pendant le marché haussier de la crypto en 2021, a permis aux clients de gagner des rendements élevés sur leurs actifs crypto. Genesis s’est associé à Gemini pour prêter des actifs de clients et a ensuite prêté à des entreprises comme Three Arrows Capital et Alameda Research.
Cependant, le programme s’est effondré en 2022 à la suite de l’échec des contreparties de Genesis. Comme l’a rapporté Bitcoinist, Genesis a ensuite arrêté les retraits, déposé le bilan et a fait l’objet de poursuites judiciaires de la part de la Securities and Exchange Commission et du bureau du procureur général de l’État de New York.
Digital Currency Group Nie Involvement Dans les Accusations de la Plainte
Selon le rapport, Digital Currency Group maintient qu’il n’était pas impliqué dans bon nombre des accusations énoncées dans la plainte, y compris des allégations de fausse représentation par Gemini concernant les risques du programme Gagner. Les avocats soutiennent que les accusations de fraude contre DCG reposent sur le retweet de contenu par d’autres, citant une loi fédérale qui interdit la responsabilité pour le retweet.
De plus, les avocats de DCG affirment que la note promissory était valide et dûment endossée par le conseil d’administration et les conseillers de l’entreprise. Ils soutiennent que les déclarations faites par DCG sur le fonctionnement « normal » de son activité étaient trop vagues pour servir de base à une accusation de fraude.
Alors que la poursuite entre Digital Currency Group et la procureure générale Letitia James est en cours, Genesis a réglé avec le bureau en février dans le cadre de sa procédure de faillite. Actuellement, DCG et Genesis sont impliqués dans un litige concernant les plans de faillite de la filiale.
