Roman Sterlingov, le cerveau derrière bitcoin Fog, un service de cryptomélange notoire, a été reconnu coupable par un jury fédéral. Le verdict, résultat d’un procès d’un mois, expose une opération décennale qui aurait facilité le blanchiment de plusieurs centaines de millions de dollars de fonds illicites. Cette condamnation marque une victoire significative pour les autorités américaines dans leur combat continu pour réduire l’exploitation de la cryptomonnaie à des fins criminelles.
Bitcoin Fog : Les Coulisses Obscures du Blanchiment d’Argent Révélées dans l’Affaire Sterlingov
Depuis des années, les actifs numériques comme le bitcoin attirent l’attention en raison de leur potentiel d’exploitation par des criminels. Les transactions bitcoin, bien qu’enregistrées sur un grand livre public, peuvent être difficiles à suivre en raison de l’anonymat associé aux comptes utilisateur.
Cet anonymat devient particulièrement préoccupant avec des services comme bitcoin Fog, qui agissent comme des mélangeurs pour les transactions de cryptomonnaies. bitcoin Fog fonctionnait en regroupant des fonds de différents utilisateurs avant de les envoyer dans de petites transactions fragmentées, obscurcissant ainsi l’origine et la destination de l’argent.
🚨 Breaking: Mise à Jour sur la Criminalité Crypto : Verdict Coupable dans l’Affaire bitcoin Fog Impliquant Roman Sterlingov
Dans une affaire emblématique, Roman Sterlingov, un citoyen suédois-russe de 33 ans, a été reconnu coupable par le Département de la Justice (DOJ) d’avoir blanchi 336 millions de dollars via bitcoin Fog, un… pic.twitter.com/O6vSjKcohC
— Carlo⚖️.eth (@DeFiDefenseLaw) 12 mars 2024
Les procureurs ont présenté un dossier convaincant, suivant méticuleusement une série de transactions de cryptomonnaie passées par bitcoin Fog et provenant finalement de marchés du dark web notoires pour le trafic de drogue. La valeur totale des fonds blanchis était estimée à plus de 400 millions de dollars, une partie importante – 78 millions de dollars – étant directement liée à ces plates-formes illégales.
L’affaire met également en lumière la tendance croissante des entités sanctionnées à utiliser des mélangeurs de cryptomonnaies pour contourner les restrictions financières. Un rapport récent de Chainalysis, une plateforme de données blockchain, a révélé que plus de 60% o de transactions de cryptomonnaie illicites en 2023 étaient liées à des individus ou organisations sanctionnés. Cela souligne les méthodes de plus en plus sophistiquées utilisées par les criminels pour exploiter l’anonymat des transactions de cryptomonnaies.
Source : Chainalysis
Un Château de Cartes S’Effondre : La Défense de Sterlingov Vacille
Tout au long du procès, Sterlingov a maintenu son innocence. Il a nié catégoriquement toute implication dans l’exploitation de bitcoin Fog, affirmant qu’il n’était qu’un utilisateur du service. Cependant, l’accusation a présenté des preuves qui contredisaient ses déclarations.
Les enquêteurs ont pu remonter l’enregistrement du nom de domaine de bitcoin Fog jusqu’à Sterlingov, une procédure complexe apparemment entreprise il y a plus de dix ans. De plus, les procureurs ont démontré que Sterlingov lui-même avait effectué de petites transactions à travers le service, potentiellement comme un test avant son lancement officiel en 2011.
Capitalisation totale du marché des cryptomonnaies à 2,6 billions de dollars sur le graphique quotidien : TradingView.com
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Bien que Sterlingov ait admis avoir utilisé bitcoin Fog, il a nié avoir reçu des frais du service, une affirmation qui défie directement le récit de l’accusation. Malgré sa défense, le jury a finalement déclaré Sterlingov coupable des quatre chefs d’accusation de blanchiment d’argent, ouvrant la voie à une peine potentielle pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.
