Dans un récent développement, un cadre de Binance détenu au Nigéria pour évasion fiscale a vu son affaire ajournée jusqu’au 19 avril, après sa première comparution en cour.
Tigran Gambaryan, le responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, a été accusé aux côtés de l’entreprise de diverses charges, notamment de non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur le revenu des sociétés et complicité présumée dans l’aide aux clients pour échapper aux impôts via la plateforme Binance.
Report du Cas du Cadre de Binance
Selon un rapport de Bloomberg, lors des débats, le juge Emeka Nwite a décidé de reporter l’affaire de Gambaryan pour une période plus longue après avoir appris qu’il prenait connaissance des charges pour la première fois le jeudi.
Le procureur a expliqué qu’ils n’avaient pas pu signifier les charges plus tôt, alléguant que Gambaryan était sous la garde d’une agence fédérale différente, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC). Les charges ont finalement été signifiées en cour.
Pendant ce temps, un autre cadre de Binance, Nadeem Anjarwalla, qui possédait la citoyenneté britannique et kényane, a fui le Nigéria le mois dernier après avoir été arrêté aux côtés de Gambaryan.
Les deux cadres s’étaient rendus au Nigéria fin février à l’invitation des autorités pour rencontrer des fonctionnaires après que le gouvernement ait restreint l’accès aux canaux de cryptomonnaies dans le cadre d’un effort plus large pour lutter contre la spéculation sur la monnaie.
Audience en Cour à Hauts Enjeux
La popularité des cryptomonnaies parmi les Nigérians a explosé en raison de la dévaluation du naira, incitant le gouvernement à sévir contre les plateformes offrant des jetons numériques.
En février, le gouverneur de la Banque centrale, Olayemi Cardoso a allégué que Binance avait facilité 26 milliards de dollars de transactions intraçables peu de temps avant l’arrestation des deux cadres de Binance.
En réponse à l’affaire, Binance a déclaré mercredi, avant l’audience, que Gambaryan n’avait aucun pouvoir de décision au sein de l’entreprise et a exhorté à ce qu’il ne soit pas tenu responsable. En même temps, des discussions entre Binance et les autorités gouvernementales nigérianes étaient en cours.
Pendant l’audience en cour, les arguments tournaient autour de la possibilité de signifier les charges à Binance par le biais de son employé, Gambaryan. Mark Mordi, l’avocat de Gambaryan, a soutenu que la procédure régulière n’avait pas été suivie et a mis en lumière la déclaration explicite de son client selon laquelle il n’était pas autorisé à recevoir les charges au nom de l’entreprise.
La défense légale de Gambaryan a en outre affirmé: « Le monde nous regarde, ne traitons pas cette affaire comme un sujet trivial. »
Alors que l’affaire progresse, elle nous rappelle le renforcement de la surveillance auquel les bourses de cryptomonnaies ont dû faire face ces derniers mois, soulignant le besoin de cadres réglementaires clairs et du respect de la procédure régulière pour aborder les préoccupations liées aux allégations d’évasion fiscale et de crimes financiers.
Pour l’instant, Gambaryan reste sous la garde de la Commission des crimes économiques et financiers du Nigéria, en attendant d’autres développements dans l’affaire et son dénouement, l’emprisonnement pouvant être une issue possible.
Au moment de la rédaction de cet article, le jeton natif de l’échange, BNB, se négocie actuellement à 593 $, affichant une tendance à la hausse notable de 6,5 % au cours des dernières 24 heures.
L’affaire du cadre de Binance au Nigeria pour évasion fiscale est ajournée, soulignant des enjeux juridiques complexes. Les allégations portées contre Tigran Gambaryan et l’entreprise soulèvent des préoccupations réglementaires. La situation révèle les tensions entre les cryptomonnaies et les autorités. En attendant, l’issue de cette affaire est incertaine, mais elle met en évidence la nécessité de réglementations claires dans l’espace crypto.
