La procureure générale de l’Etat de New York, Letitia James, a élargi la poursuite civile contre Gemini et Digital Currency Group de 1 milliard de dollars à 3 milliards de dollars en restitution.
La procureure générale de l’Etat de New York, Letitia James, a élargi la poursuite civile contre Gemini, Genesis Global Capital et sa société mère, Digital Currency Group (DCG). James cherchait auparavant 1 milliard de dollars de restitution pour les milliers d’investisseurs escroqués et cherche maintenant un montant supplémentaire de 2 milliards de dollars.
James Intensifie Les Revendications Civiles
La procureure générale James a intenté une action en justice contre Gemini, Genesis Global Capital et la société mère, DCG, en octobre 2023. L’ancien PDG de Genesis, Soichiro Moro, et le fondateur et PDG de DCG, Barry Silbert, ont également été nommés dans la plainte. James allègue que les entreprises ont escroqué les investisseurs de plus de 1 milliard de dollars et cherche maintenant 2 milliards de dollars supplémentaires pour compenser les victimes de la fraude.
Selon des rapports publiés par Forbes et Fox Business, des dizaines d’investisseurs supplémentaires sont venus partager leurs pertes depuis le dépôt initial de la plainte.
La plainte révisée inclut maintenant plus de 230 000 investisseurs affirmant avoir été escroqués par Gemini et Genesis. Gemini est exploité par les milliardaires jumeaux Tyler et Cameron Winklevoss, tandis que Genesis est le bras de prêt de cryptomonnaie en faillite de DCG. Les investisseurs affirment que Genesis et Gemini les ont escroqués après avoir omis de divulguer le risque associé à leur programme commun d’investissement en cryptomonnaie, Gemini Earn.
Dans une déclaration, Mme James a déclaré :
« Après des mois de fausses promesses, nous avons levé le voile et révélé que DCG mentait aux investisseurs et les escroquait de milliards de dollars. La fraude et la tromperie étaient si répandues que de nombreuses autres personnes sont venues signaler des préjudices similaires. Ce régime illégal de cryptomonnaie et les énormes pertes financières que de vraies personnes ont subies sont un rappel supplémentaire de la nécessité de réglementations plus strictes sur la cryptomonnaie pour protéger tous les investisseurs. »
La Nouvelle Plainte Étendue Au-Delà Du Programme Earn
La procureure générale a ajouté que tandis que la plainte initiale portait sur les pertes associées au programme Gemini Earn, la plainte révisée inclut les pertes subies par les investisseurs investissant directement dans Genesis.
La SEC a poursuivi Gemini et Genesis pour la vente de titres non enregistrés par le biais de son produit « Earn ». Selon la SEC, le programme Earn de Gemini, soutenu par les activités de prêt de Genesis, répondait à la définition de titre de la Commission en incluant à la fois un contrat d’investissement et une note.
Cependant, Genesis a récemment conclu un accord avec la SEC et accepté de payer une amende de 8 millions de dollars aux régulateurs de New York et de renoncer à sa licence du Département des services financiers de l’État de New York (NYDFS) pour opérer.
D’après le rapport de Fox, DCG a déclaré que la poursuite de James était «sans fondement» et s’attendait à gagner. La société a ajouté :
« DCG a toujours mené ses activités de manière légale et intègre, et DCG et Barry Silbert seront totalement blanchis. »
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