La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé les fondateurs de HyperVerse pour fraude crypto après que leur prétendue arnaque de Ponzi ait volé près de 2 milliards de dollars à des investisseurs.
La fraude HyperFund révélée
Les autorités américaines ont mis au jour une fraude de Ponzi en cryptomonnaie de 1,9 milliard de dollars orchestrée par les dirigeants de HyperVerse, un schéma connu sous le nom de HyperFund. Des accusations criminelles déposées par le Département de la Justice et une action civile connexe de la SEC révèlent une entreprise frauduleuse qui a ciblé les investisseurs à travers de fausses opérations de minage de cryptomonnaies.
La plainte de la SEC vise Sam Lee, un Australien résidant aux Émirats arabes unis, et Brenda « Bitcoin Beutee » Chunga du Maryland. Le duo aurait attiré des investisseurs en leur promettant des profits issus d’opérations de minage d’actifs crypto inexistantes. Au lieu de tenir ces promesses, les accusés ont détourné des fonds à des fins personnelles.
Détournement de fonds
Selon la SEC, Chunga aurait détourné environ 3,7 millions de dollars à des fins personnelles, notamment des dépenses extravagantes pour une BMW, des vêtements de marque, une maison de 1,2 million de dollars au Maryland et un condo de 1,1 million à Dubaï. Pendant ce temps, Lee aurait dirigé 140 000 dollars de fonds numériques vers un portefeuille sous son contrôle, indiquant davantage la nature frauduleuse de HyperVerse.
La SEC a affirmé,
« Avec aucun revenu légitime, les régulateurs affirment que les retraits des investisseurs ont été payés avec des dépôts provenant de nouvelles victimes. »
Implication d’autres « personnages »
La plainte de la SEC a révélé que HyperVerse avait employé un faux PDG, un présentateur de télévision thaïlandais nommé Steven Reece Lewis, qui a prononcé un discours lors de son lancement. Cette démarche trompeuse faisait partie d’un schéma plus vaste où les dépôts de nouveaux investisseurs finançaient les retraits sans aucune source de revenus légitime.
Parallèlement, Rodney Burton, également connu sous le nom de « Bitcoin Rodney », a également été arrêté par la SEC début janvier pour son prétendu implication dans les mêmes investissements frauduleux. L’Internal Revenue Service américain a avancé des accusations sur la complicité de Burton dans les schémas de Lee et Chunga, mettant en évidence des commissions substantielles obtenues en redirigeant plus de 7,85 millions de dollars vers des comptes frauduleux de HyperFund.
Actions judiciaires contre les dirigeants de HyperVerse
Le tribunal de district des États-Unis dans le Maryland a inculpé Lee et Chunga le 25 janvier, les accusant de conspiration pour commettre une fraude par virement bancaire à travers le schéma de Ponzi crypto. Simultanément, la SEC a engagé des poursuites judiciaires, demandant le remboursement des gains illicites. Chunga, ayant déjà accepté un règlement, fait face à des restrictions futures sur les transactions et à des amendes non divulguées en attente d’approbation du tribunal.
Les autorités prennent des mesures décisives pour tenir les coupables responsables et réclamer la restitution des investisseurs fraudés.
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