La Commission du Commerce à Terme des États-Unis (CFTC) a réussi à récupérer 18 millions de dollars en actifs numériques liés à un système de Ponzi suspecté impliquant Sam Ikkurty, un résident de l’Oregon. Ikkurty était accusé d’avoir fraudé des investisseurs par le biais d’un faux « fonds de couverture crypto ».
Selon la CFTC, Ikkurty promettait de gros rendements sur les investissements mais n’a pas tenu ses promesses, la valeur du fonds ayant chuté de près de 99 % en quelques mois.
La CFTC a précisé qu’il n’avait pas informé ses investisseurs de ces pertes et avait faussement prétendu avoir des compétences en actifs numériques, alors qu’il n’avait en réalité que de l’expérience en « perdant constamment ses Bitcoins personnels à cause de piratages ».
L’affaire a été entendue par la Cour de district des États-Unis pour le district nord de l’Illinois, où la juge Mary Rowland a ordonné à Ikkurty et à ses associés de payer un total de 209 millions de dollars.
Cela comprend également 84 millions de dollars pour rembourser les clients fraudés, 37 millions de dollars pour les gains illégaux, et environ 110 millions de dollars d’amendes. Ikkurty a également été condamné à payer plus de 14 millions de dollars pour ne pas avoir respecté les ordonnances du tribunal.
Selon Ian McGinley, directeur de l’application des lois à la CFTC :
« Les prévenus ont présenté leurs programmes comme des investissements de pointe en crypto et en carbone alors qu’en réalité, il s’agissait de simples et anciens systèmes de Ponzi. Le personnel de la CFTC non seulement a fermé les systèmes frauduleux des prévenus et obtenu un jugement pécuniaire de plus de 200 millions de dollars, mais ils ont également récupéré plus de 18 millions de dollars en actifs numériques volés qui auraient autrement pu être perdus à jamais. »
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