Dans le cadre d’un effort concerté pour lutter contre la menace croissante de la fraude en ligne impliquant des cryptomonnaies, les autorités étatiques en Thaïlande ont uni leurs forces, en soulignant la nécessité de réglementer les transactions de pair à pair (P2P). Sous l’impulsion de Prasert Jantararuangthong, le Ministre de l’Économie numérique et de la Société (DES), cette initiative collaborative vise à endiguer l’utilisation rampante des canaux P2P par les escrocs pour blanchir l’argent obtenu grâce à des activités illicites.
Au milieu des préoccupations croissantes concernant la prolifération des arnaques en ligne en Thaïlande, des estimations récentes suggèrent que les dommages infligés par des schémas frauduleux s’élèvent à un montant stupéfiant de 100 millions de bahts par jour. De manière choquante, une partie significative des fraudeurs, soit environ 80%, exploitent la nature non réglementée des transactions de cryptomonnaies en P2P pour échapper à la détection et à la traçabilité, posant ainsi un défi redoutable aux agences d’application de la loi.
Thaïlande : Un Accent Réglementaire se Raffermit sur les Transactions de Cryptomonnaies en P2P
Conscientes de l’urgence de la situation, les autorités de régulation, notamment la Securities and Exchange Commission (SEC), dirigent les efforts pour élaborer des règles strictes régissant les échanges de cryptomonnaies en P2P. Avec les escrocs exploitant de plus en plus les actifs numériques pour perpétrer des fraudes, la SEC souligne la nécessité d’adapter les réglementations existantes pour superviser et restreindre efficacement les transactions de pair à pair.
Le bitcoin se négocie actuellement à 69 998 $. Graphique: TradingView
En réponse à la directive du Premier Ministre Srettha Thavisin de démontrer des progrès tangibles dans les 30 jours, le Ministre Prasert souligne l’impératif d’une intervention réglementaire pour adresser les vulnérabilités inhérentes aux canaux cryptos en P2P. L’absence de mesures robustes pourrait inciter à l’introduction d’un nouveau cadre réglementaire visant spécifiquement à réguler les achats de cryptomonnaies en P2P.
Mesures Collaboratives pour Contrecarrer la Fraude en Ligne
La lutte contre la fraude en ligne en Thaïlande va au-delà des ajustements réglementaires, englobant une approche multi-agences impliquant les principaux acteurs des secteurs public et privé.
Des représentants de la Commission nationale de la radiodiffusion et des télécommunications (NBTC), du Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent (Amlo), des associations bancaires et des agences d’application de la loi convergent pour élaborer des stratégies globales de lutte contre le fléau des arnaques en ligne.
Dans le but de perturber les opérations de syndicats frauduleux, les autorités intensifient les efforts pour intégrer le partage de données et de renseignements entre les agences concernées. Le Centre d’Opérations Contre les Arnaques en Ligne (AOC), en collaboration avec le ministère DES, dirige des initiatives pour recueillir des informations sur les comptes mules, les cartes SIM et les plates-formes en ligne illicites, facilitant ainsi des actions d’application ciblées.
Action Rapide Contre les Comptes Mules et les Cartes SIM
La banque centrale et l’Association des banquiers thaïlandais prennent des mesures décisives pour endiguer la vague de fraude en ligne en identifiant rapidement et en démantelant les comptes mules utilisés par les escrocs. Les actions récentes de l’Amlo ont entraîné la fermeture de centaines de milliers de comptes bancaires mules, portant un coup significatif aux réseaux criminels impliqués dans des activités frauduleuses.
Pendant ce temps, la NBTC utilise son autorité réglementaire pour lutter contre la prolifération des cartes SIM mules en Thaïlande, exigeant des mesures strictes de vérification d’identité pour les individus possédant plusieurs cartes SIM. En resserrant les contrôles sur l’infrastructure des télécommunications, les autorités cherchent à perturber les capacités opérationnelles des fraudeurs, protégeant ainsi l’intégrité de l’écosystème financier.
La Thaïlande réagit vigoureusement à la montée de la fraude en ligne, en mettant en avant la réglementation des transactions de cryptomonnaies en P2P. Avec une collaboration multi-agences et des mesures rapides telles que la fermeture de comptes mules et la lutte contre les cartes SIM mules, le pays s’efforce de protéger ses citoyens et de maintenir l’intégrité de son système financier face à cette menace croissante.
