Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a annoncé une nouvelle série de sanctions contre des entreprises liées à la cryptomonnaie liées à la Russie. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement américain pour lutter contre les entités désignées par l’OFAC qui contournent les sanctions grâce aux services d’actifs virtuels.
L’OFAC désigne des entreprises de cryptomonnaie liées à la Russie
Le Trésor américain a récemment désigné treize entités et deux individus pour avoir prétendument facilité des transactions et offert des services de cryptomonnaie pour aider à « éviter les sanctions ».
Les nouvelles désignations ciblent des entreprises assurant le fonctionnement de l’infrastructure financière centrale de la Russie dans les secteurs des services financiers et de la technologie de l’économie de la Fédération de Russie.
La liste comprend des personnes basées en Russie et liées à la Russie développant et offrant des services d’actifs virtuels qui « permettent la contournement des sanctions américaines par des entités désignées par l’OFAC ».
La mesure interdit toutes les transactions et interactions entre les entités désignées et les individus américains. Elle s’inscrit dans le cadre des efforts de l’OFAC et du G7 contre la contournement des sanctions et des mesures de contrôle des exportations des parties désignées.
Brian E. Nelson, Sous-secrétaire du Trésor pour le Terrorisme et le Renseignement financier, a expliqué :
La Russie a de plus en plus recours à des mécanismes de paiement alternatifs pour contourner les sanctions américaines et continuer à financer sa guerre contre l’Ukraine. Alors que le Kremlin cherche à exploiter des entités dans le secteur de la technologie financière, le Trésor continuera de dévoiler et de perturber les entreprises qui cherchent à aider les institutions financières russes sanctionnées à se reconnecter au système financier mondial.
Les données on-chain révèlent l’aide de Bitpapa et Netex24 à la contournement des sanctions
La société de recherche blockchain Chainalysis a publié un rapport analysant deux des entités récemment désignées par l’OFAC : Netex24, une société fintech basée à Moscou qui opère en tant que plateforme de crypto-échange, et Bitpapa, une plateforme d’échange peer-to-peer (P2P) qui facilite les paiements aux entreprises de cryptomonnaie russes figurant sur la liste de l’OFAC.
Selon le rapport, les deux entreprises ont facilité d’importantes transactions vers des entités sanctionnées au cours des deux dernières années.
La société a identifié « des clusters associés aux deux services en utilisant des données on-chain ». Le rapport met en avant que les plateformes sans contrôles de Connaissance du Client (KYC) et les marchés du darknet constituent une part importante de l’historique des transactions des entreprises.
Ces transactions incluent des sites russes proposant « rampes d’entrée et de sortie avec des banques russes sanctionnées ». Les deux entreprises ont enregistré des sorties de fonds massives envoyées pour des finalités apparemment illégales.
La valeur cumulative envoyée par Bitpapa et Netex24 depuis mars 2022. Source: Chainalysis
Selon Chainalysis, Bitpapa a enregistré 52% des sorties vers les entités sanctionnées et 32,6% vers les marchés du darknet d’octobre 2019 à mars 2024. Pendant ce temps, Netex24 présente 46,7% des sorties vers les marchés du darknet et 23,4% vers les entités sanctionnées d’octobre 2016 à mars 2024.
La valeur cumulative envoyée par ces entreprises aux parties sanctionnées a augmenté depuis 2022, lorsque la guerre de la Russie en Ukraine a commencé. Comme le montre le graphique ci-dessus, les transactions sur le marché du darknet ont augmenté conjointement avec celles des entités sanctionnées au cours de cette période, dépassant 75 millions de dollars depuis le second semestre de 2023.
Selon le rapport, les deux entités ont transféré des millions de dollars de cryptomonnaie vers le marché Hydra et l’échange de cryptomonnaie Garantex. De plus, les entreprises ont facilité des transactions pour plusieurs milices pro-russes et groupes de propagande, y compris le MOO Veche désigné par l’OFAC.
Le gouvernement américain a intensifié ses efforts contre les entités contournant les sanctions grâce à des services liés à la cryptomonnaie. En janvier, une série de sanctions a été imposée aux plateformes impliquées dans la facilitation de transactions de cryptomonnaie liées au groupe terroriste du Hamas, dans le cadre des efforts en cours pour
De plus, les États-Unis ont sévèrement ciblé les mélangeurs de cryptomonnaie pour l’abus de ces outils de confidentialité par des acteurs criminels, y compris des interdictions sur Tornado Cash et son fondateur, ce qui a suscité des inquiétudes au sein de la communauté de la cryptomonnaie.
BTC se négocie à 70 686 $ dans le graphique hebdomadaire. Source: BTCUSDT sur Trading.view.com
En conclusion, les récentes sanctions de l’OFAC contre les entreprises russes de cryptomonnaie soulignent l’engagement des États-Unis à lutter contre l’évasion des sanctions via les services d’actifs virtuels. Ces mesures ciblent les acteurs clés du secteur financier et technologique russe. Les données de Chainalysis mettent en lumière l’implication de Bitpapa et Netex24 dans des transactions massives, soulignant l’importance croissante des régulations dans l’espace des actifs numériques.
