Un des deux hauts dirigeants de la crypto-bourse Binance a échappé aux autorités nigérianes alors que des accusations criminelles étaient portées contre lui
L’un des exécutifs de Binance, détenu par les autorités nigérianes, est parvenu à s’échapper alors que des accusations criminelles pesaient contre lui. L’exécutif avait été initialement détenu le 26 février dans le cadre des actions du Nigeria contre la bourse.
Selon des rapports locaux, le gouvernement fédéral du Nigeria a porté des accusations d’évasion fiscale contre Binance au milieu de la tourmente de l’évasion.
De l’exécutif de Binance à l’évadé de la crypto
Un journal nigérian a révélé que Nadeem Anjarwalla, l’un des deux cadres de Binance détenus, s’était échappé de la garde du gouvernement presque un mois après sa détention. Selon le rapport, l’exécutif a fui le pays le 22 mars.
Après la détention, Anjarwalla est resté en détention dans une maison d’hôtes d’Abuja avec Tigran Gambaryan, également détenu. Vendredi, les gardes de service ont emmené le fugitif présumé dans une mosquée voisine « pour la prière dans l’esprit du jeûne du Ramadan en cours ». Cependant, Anjarwalla s’est échappé et aurait pris un vol hors d’Abuja sur une compagnie aérienne du Moyen-Orient.
Les logistiques de l’évasion ont soulevé de nombreuses questions pour les autorités. L’exécutif, qui possède la double nationalité britannique et kényane, s’est fait confisquer son passeport pendant la détention.
L’enquête a révélé que le fugitif avait quitté le pays avec son passeport kényan. Cependant, comment il a eu accès à ce passeport reste un mystère pour les autorités, car il ne portait que son document de voyage britannique lors de sa détention en février.
Des sources ont indiqué au journal local que la maison d’hôtes où les cadres de Binance étaient détenus était « confortable » et « leur accordait de nombreux droits ». Il est maintenant supposé que les privilèges téléphoniques ont été exploités par Anjarwalla pour planifier son évasion.
Les autorités travaillent pour découvrir la destination prévue du fugitif afin de le ramener en garde à vue. De plus, les autorités du pays seraient en pourparlers avec Interpol pour émettre un mandat d’arrêt international.
Un représentant de Binance a confirmé à CNBC que la bourse est consciente de la situation et a affirmé qu’elle collabore avec les autorités nigérianes sur cette question :
Nous avons appris que Nadeem n’est plus en garde à vue au Nigéria. Notre principale priorité demeure la sécurité de nos employés et nous travaillons en collaboration avec les autorités nigérianes pour résoudre rapidement ce problème.
Binance Fait Face À Des Accusations D’Évasion Fiscale Au Nigéria
Comme rapporté par Bitcoinist, la répression du Nigeria contre Binance a vu la crypto-bourse infligée d’une amende de 10 milliards de dollars plus tôt ce mois-ci, alléguant que la plateforme était responsable de la dévaluation du naira nigérian.
Par la suite, le gouvernement a envoyé une demande au PDG de la bourse, Richard Teng. L’ultimatum exigeait que Teng réponde aux allégations de « financement du terrorisme, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale » dans le pays.
Les rapports les plus récents montrent que le gouvernement nigérian a porté des accusations d’évasion fiscale contre la crypto-bourse alors que la nouvelle choquante de l’évasion d’Anjarwalla faisait le tour du monde.
Les quatre chefs d’accusation ont été déposés au tribunal fédéral d’Abuja par le Service fédéral des impôts. Outre Binance, Anjarwalla et Gambaryan apparaissent comme les deuxième et troisième défendeurs contre les accusations.
Selon le rapport local, les charges portées contre la bourse incluent « le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt sur les sociétés, le défaut de produire des déclarations fiscales et la complicité pour aider les clients à échapper aux impôts via sa plate-forme. »
Le gouvernement fédéral nigérian a également accusé la crypto-bourse de ne pas s’être enregistrée auprès du Service fédéral des impôts (FIRS) à des fins fiscales et de « contrevenir aux réglementations fiscales existantes dans le pays ».
La pièce Binance se négocie à 595,1 $ dans le graphique hebdomadaire. Source : BNBUSDT sur Trading.view.com
